Viimeisin pöytäkirja
JYTY METROPOLI RY PÖYTÄKIRJA VK 2/2020
VALTUUSTON SYYSKOKOUS
Aika tiistai 1.12.2020 klo 17.00
Paikka Stansvikin ravintola / teams
Stansvikintie 1, 00590 Helsinki
Läsnä
Valtuuston puheenjohtaja Ilkka Konola
34 valtuutettua
Jyty Metropoli ry:n puheenjohtaja Kaisa Soininen
9 hallituksen jäsentä
Jussi Ruokonen ex-puheenjohtaja
Liisa Paavola ex-valtuuston puheenjohtaja
Leea Järvinen Talousasiantuntija
Niina Toivonen Jäsenpalvelusihteeri
1§
KOKOUKSEN AVAUS
Valtuuston puheenjohtaja Ilkka Konola avasi kokouksen.
Yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Soininen piti ajankohtaiskatsauksen.
2§
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Päätösehdotus Hallitus esittää, että kokoukselle valitaan
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa
Päätös Kokoukselle valittiin
- sihteeriksi Niina Toivonen
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Jaakko Perttunen ja Ulla Melén
- kaksi ääntenlaskijaa: Jaakko Perttunen ja Ulla Melén
3§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely Yhdistyksen sääntöjen 14§:n mukaan valtuusto kokoontuu vuosittain syyskokoukseen marras-joulukuussa. Ilmoitus käsiteltävistä asioista on lähetettävä valtuuston jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14)
päivää ennen kokousta. Sääntöjen 14§:n mukaan valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista ja vähintään puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Sähköinen kokouskutsu on lähetetty 16.11.2020.
Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan myös muut läsnäolijat ja myönnetään heille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla yhteensä 34 valtuutettua sekä valtuuston puheenjohtaja Ilkka Konola.
Todettiin muut läsnäolijat; 9 hallituksen jäsentä, yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Soininen, kutsuttuina Jussi Ruokonen ja Liisa Paavola, talousasiantuntija Leea Järvinen ja jäsenpalvelusihteeri Niina Toivonen.
4§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus Hallitus esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5§
MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN
(LIITE 1)
Päätösehdotus Hallitus esittää, että kokouksen menettelytavat hyväksytään LIITTEEN 1 mukaisena.
Päätös Hyväksyttiin menettelytavat ehdotuksen mukaisesti.
6§
VALTUUSTON KAHDEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Päätösehdotus Valitaan I ja II varapuheenjohtaja.
Päätös Valittiin I varapuheenjohtajaksi Maija Laitila (TYST/JOA) ja II varapuheenjohtajaksi Johanna Puska (KYMPPI).
7§
YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Esittely Seuraavat ammattiosastot ovat vuosikokouksissaan nimenneet Kaisa Soinisen puheenjohtajaehdokkaakseen vuosille 2021-2022; HAL, HELKO, HUS, KASKO, KYMPPI ja SOTE.
Päätösehdotus Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi 1.1.2021-31.12.2022
Päätös Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Soininen ajalle 1.1.2021-31.12.2022.
8§
HALLITUKSEN VARSINAISTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI
Esittely Yhdistyksen sääntöjen 17§:n mukaan hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Sääntöjen samassa pykälässä todetaan, että hallituksen jäseniksi valitaan, mikäli mahdollista yksi henkilö kustakin ammattiosastosta.
Sari Nieminen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 1.9.2020 alkaen maastamuuton vuoksi.
Ilkka Konola on valittu yhdistyksen valtuuston puheenjohtajaksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 5.11.2020, eikä näin ollen voi kuulua enää yhdistyksen hallitukseen. Hän osallistuu yhdistyksen hallitustyöskentelyyn jatkossa puhe- ja läsnäolo-oikeudella ja hänen tilalleen on valittu uusi hallitusedustaja.
Hallituksessa jatkavat Hallituksessa jatkavat
varsinaiset jäsenet 2021 varajäsenet 2021
Sari Hovinmaa , HUS Päivi Moilanen, HUS
Maija Isola, KASKO Mirka Zegina, KASKO
Ilkka Konola, SOTE Sari Kuosku, SOTE
Heidi Korpela, VANTAA Paula Mesiniemi, VANTAA
Olli-Pekka Kulju, TYST Henna Sotkasiira, TYST
Merja Liespalo, HELKO Mirjami Vuori, HELKO
Sari Nieminen, HELKO Airi Vahvaselkä, HELKO
erovuoroiset:
Arja Eloranta, KUVA Antti Pajala, KUVA
Tuija Hakkarainen, SOTE Eeva Laine, SOTE
Arja Hellstén, KYMPPI Anne Renqvist, KYMPPI
Kirsi Jaakkola, KASKO Susanna Pietilä, KASKO
Eeva Puttonen, JOA Seija Saarela, JOA
Kaarina Salminen, HAL Marja Juppi, HAL
Tuuli Urpela, HUS Katja Manninen, HUS
Päätösehdotus Valitaan hallitukseen erovuoroisten tilalle seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä kahdeksi vuodeksi. HUS:n Sari Hovinmaan ja KASKO:n Maija Isolan varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi. SOTE:n Sari Kuosku ja hänen varajäsenensä Roope Tommila sekä HELKO:n Airi Vahvaselkä ja hänen varajäsen Merja Huotari valitaan yhdeksi vuodeksi, ammattiosastojen tekemien ehdotusten mukaisesti.
Ammattiosastojen ehdotukset:
varsinaiset jäsenet varajäsenet
Päivi Bragge, JOA Päivi Kari, JOA
Arja Eloranta, KUVA Antti Pajala, KUVA
Tuija Hakkarainen, SOTE Eeva Laine, SOTE
Arja Hellstén, KYMPPI Tiina Mälkiä KYMPPI
Sari Hovinmaa, HUS Tuuli Urpela, HUS
Maija Isola, KASKO Mona Aho, KASKO
Kirsi Jaakkola, KASKO Sari Irmasto, KASKO
Sari Kuosku, SOTE Roope Tommila, SOTE
Päivi Moilanen, HUS Annukka Satukangas, HUS
Kaarina Salminen, HAL Marja Juppi, HAL
Airi Vahvaselkä, HELKO Merja Huotari, HELKO
Tästä ehdotuksesta määräytyy hallituksen kooksi 1 + 14 jäsentä, joista seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä on erovuorossa kaudeksi 2021.
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
2021 Hallitus kokonaisuudessaan:
Päivi Bragge, JOA Päivi Kari, JOA
Arja Eloranta, KUVA Antti Pajala, KUVA
Tuija Hakkarainen, SOTE Eeva Laine, SOTE
Arja Hellstén, KYMPPI Tiina Mälkiä, KYMPPI
Sari Hovinmaa, HUS* Tuuli Urpela, HUS*
Maija Isola, KASKO* Mona Aho, KASKO*
Kirsi Jaakkola, KASKO Sari Irmasto, KASKO
Heidi Korpela, VANTAA* Paula Mesiniemi,VANTAA*
Olli-Pekka Kulju, TYST* Henna Sotkasiira, TYST*
Sari Kuosku, SOTE* Roope Tommila, SOTE*
Merja Liespalo, HELKO* Mirjami Vuori, HELKO*
Päivi Moilanen, HUS Annukka Satukangas, HUS
Kaarina Salminen, HAL Marja Juppi, HAL
Airi Vahvaselkä, HELKO* Merja Huotari, HELKO*
(erovuoroiset merkitty *)
Hallitustyöskentelyyn osallistuu lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Soininen, yhdistyksen valtuuston puheenjohtaja Ilkka Konola, yhdistyksen nuorisovastaava, talousasiantuntija Leea Järvinen sekä jäsenpalvelusihteeri Niina Toivonen.
9§
YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
(LIITE 2)
Esittely Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman.
Päätösehdotus Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
Päätös Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
10§
JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA JA MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN SEKÄ TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021
(LIITE 3)
Päätösehdotus Päätetään liiton päätösten mukaisesti jäsenmaksuprosentti 1.32, euromääräinen jäsenmaksu 5 €, varusmies- ja siviilipalveluksessa olevan jäsenmaksu 0 € ja lisäksi poiketen liiton ehdotuksesta kannatusjäsenmaksuksi 100€/vuosi (vuonna 2020 ollut 100€).
Lisäksi päätetään muut maksettavat palkkiot sekä talousarvio kokonaisuudessaan vuodelle 2021 (LIITE 3).
Talousarvion perusteluosa jaetaan valtuutetuille tiedoksi.
Päätös Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021.
11§
TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJAN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ VAALIT
Esittely Hyväksi todetun käytännön mukaan yhdistyksen toiseksi tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö johtuen mm. yhdistyksen toiminnan laajuudesta sekä toiminnantarkastajaksi jäsenistön keskuudesta henkilö, jolla on tilintarkastajatutkinto.
Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö.
Tällä hetkellä tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy. Toiminnantarkastajana toimii JHTT-tilintarkastaja Jari Ritari, kaupunkitarkastaja (HAL) ja varatoiminnantarkastajana KHT- tilintarkastaja Tom Sandell.
Päätösehdotus Tilintarkastajaksi ehdotetaan tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:tä, joka nimeää keskuudestaan tilintarkastajan yhdistykselle.
Toiminnantarkastajaksi ehdotetaan JHTT-tilintarkastaja Jari Ritaria, kaupunkitarkastaja (HAL) ja varatoiminnantarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Tom Sandellia.
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
12§
KUNNIAPUHEENJOHTAJAN JA KUNNIAJÄSENEN NIMEÄMINEN
Päätösehdotus Jyty Metropoli ry:n hallitus esittää, että pitkäaikainen puheenjohtaja Jussi Ruokonen kutsutaan Jyty Metropoli ry:n kunniapuheenjohtajaksi ja pitkäaikainen aktiivijäsen Liisa Paavola kutsutaan yhdistyksen kunniajäseneksi.
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
13§
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
13.1 Päätetään valtuuston julkilausuma hallituksen esityksen mukaisesti.
Päätös Hallitus ei esittänyt valtuustolle julkilausumaa. Päätettiin, että julkilausuma esitetään jatkossa vain silloin, kun se on ajankohtaista.
13.2 Hyväksytään ammattiosastojen esittämät muutokset sääntöihin ja muutetaan ammattiosastojen mallisääntöjä niiltä osin.
Päätös Päätettiin siirtää mallisääntöjen ja yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen kevätvaltuustoon.
13.3 Yhdistyneen TYST- ja JOA-ammattiosaston nimeksi esitetään YKSI-ammattiosasto.
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
14§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50
Ilkka Konola Niina Toivonen
puheenjohtaja sihteeri
Olemme tänään tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.
Helsingissä
Jaakko Perttunen Ulla Melén
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja